غير مصنف

التستر التجاري في السعودية

By يناير 1, 2022No Comments
  • ما هو المقصود بالتستر التجاري؟.
  • أنواع التستر التجاري
  • أدلة التستر التجاري.
  • عقوبة التستر التجاري في السعودية
  • علامات التستر التجاري

ما هو المقصود بالتستر التجاري؟.

وزارة التجارة

قيام مواطن سعودي أو شخص ما مستثمر بتمكين شخص أخر غير سعودي من العمل،ولكن لحسابه الخاص في نشاط ممنوع ومحظور عليه.

 وقد يكون ذلك أما باستعمال اسم المواطن والمستثمر أو باستخدام ترخيصه أو حتى سجله التجاري.. أو باستخدام طرق أخرى تؤدي إلى التستر على هذا النشاط. وتتكون عملية التستر من عدة اركان

  • المتستر: وهو الشخص السعودي أو مستثمر أجنبي الذي يعمل على تمكين غير السعودي من العمل ولكن لحسابه الخاص.
  • المتستر عليه: فهو الوافد غير السعودي، يعمل لحسابه الخاص بتستر من مواطن سعودي أو من مستثمر أجنبي , في نشاط لا يحق له.

فهذا التستر يعتبر إحدى الأعمال المخالفة لقوانين التي وضعتها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية. مما يعرض صاحبه أو الشخص

 الذي يقوم بالتستر للعقوبات والملاحقة القانونية. فالتستر التجاري في السعودية، هو من الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة وزارة التجارة في السعودية . فالمملكة العربية السعودية

أنواع التستر التجاري

بحسب نوع التستر التجاري يتم تحديد العقوبة والمخالفة المقررة على مرتكبي التستر وفق القانون. ويشمل على ما يلي أنواع التستر التجاري

  1. تسليم وتكليف الوافدين الذين لا يمتلكون الجنسية السعودية إلى منشأة تجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي معين يتفق عليه
  2. وعلى آلية دفعه. دون التدخل في النشاط التجاري ونوعه أو حتى إدارته.
  3. حصول شراكة بين وافد غير سعودي مع أحد المقيمين في المملكة العربية السعودية .دون توفر رخصة خاصة للاستثمار الأجنبي من قبل وزارة التجارة في السعودية.
  4. أن يعمل الوافد دون وجود أي ترخيص في مجال السمسرة أو الواسطة للمواطنين السعوديين في كافة الاختصاصات التجارية
  5. عمل الوافد على كفالة أشخاص في السعودية وتمكينه في أحد الأنشطة التجارية.

أدلة التستر التجاري

من صور أدلة الإدانة في التستر التجاري

  • ما يتم رصده أيضا من قبل مؤسسة النقد السعودي والمصارف والبنوك من تحويلات وتحركات مالية غير معتادة
  • أيضا ما ترصده هيئة الادعاء والتحقيق خلال التحقيق في جرائم أخرى.
  • ما تلاحظه هيئة مكافحة الفساد والرقابة في مخالفات إدارية .
  • ما يرصده مكتب العمل أثناء جولات التفتيش مثلاً على الشركات والمكاتب.
  • ولا ننسى عمليات التبليغ من قبل المواطنين أو المستثمرين واعتراف الأشخاص على أنفسهم بارتكابهم جريمة التستر التجاري.
  • ما يتم رصده من قبل وزارة التجارة وإدارة مكافحة الغش التجاري والجهات المختصة

عقوبة التستر التجاري في السعودية

القانون الجديد في المملكة ينص على عقوبة السجن لا تقل عن خمس سنوات.وبالإضافة إلى دفع غرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي

أيضاً يتم مصادرة كافة الأموال التي جمعت بطرق غير شرعية وقانونية التي حصل عليها الجناة بعد صدور الحكم بحقهم من المحكمة

قد يتم إخراج الأشخاص غير السعوديين التي تم الحكم عليهم بجريمة التستر التجاري وقد لا يسمح لهم بدخول المملكة السعودية مرة أخرى

وللمحكمة الحق في إصدار أمر يتم من خلاله إغلاق المؤسسة أو الشركة التي تم إثبات قيامها بمخالفة التستر

 ويتم إغلاق الترخيص والسجل التجاري الخاص بها , ومنع الشخص المحكوم عليه من القيام والمشاركة في أي نشاط تجاري لمدة 5 سنوات

عقوبة التستر التجاري على المستثمر الأجنبي ( المتستر نفسه ).

يتم معاقبة المخالف بالسجن لمدة سنتين بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر ب ألف ريال سعودي

وإذا تعدد الأشخاص أو المؤسسات المخالفين , فإن الغرامة يتم مضاعفتها فوراً

يتم نشر الحكم في جريدة محلية أو اكثر من جريدة ويكون على حساب الطرف المخالف. النيابة العامة لها الحق في إصدار منع سفر على أي طرف يتم إثبات تورطه في عملية التستر التجاري إلى أن يتم الانتهاء من الدعوة

عقوبة التستر التجاري على الوافد ( الشخص المتستر عليه ).

فرض غرامة مالية تقدر ب 400000 ريال سعودي.

إلغاء الترخيص وإلغاء المؤسسة وإيقاف نشاطها.

ايضاً يتم إلغاء السجل التجاري , ومنع الشخص المرتكب للمخالفة من العودة للمزاولة النشاط مرة أخرى.

نشر الحكم في الجرائد والصحف على حساب المخالف لكي يتم التشهير فيه .

بعد تنفيذ الحكم الصادر بحق المرتكب المخالفة يتم إبعاده عن السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها مرة أخرى

علامات التستر التجاري

هناك عدة علامات لحدوث التستر التجاري . نذكر منها

من علامات التستر أن هذا التستر يعتبر جريمة وخيانة للوطن وأمانته

مخالفة القوانين والأنظمة في وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية , مما يستدعي فرض عقوبة شديدة نتيجة ارتكاب مخالفة وتجاوز للقانون.

الشخص المتستر نفسه , فهو شخص يقيم في السعودية وحامل للجنسية السعودية. أو يمكن أن يكون المستثمر الأجنبي الذي لا يحمل

 الجنسية السعودية ولكنه يكون حامل لجنسية غربية ويقوم باستثمار ماله في المملكة . فقد يقوم بتمكين الغير سعوديين من العمل ولكن لحسابهم الشخصي وممارسة التستر التجار

الشخص المتستر عليه , فهو شخص لا يحمل الجنسية السعودية فهو غير سعودي ولا يقيم فيها. فقد يذهب للمملكة في أوقات محددة للقيام بأعمال , فيكون يعمل لحسابه الخاص وفق أذن ليقوم بالتستر عليه

وأعلنت السعودية تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 23 أغسطس (آب) الحالي، وتستمر حتى 16 فبراير (شباط) 2022.

 وقال وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، إن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بهذه اللائحة «تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي».

 وأكد القصبي «استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي»، مبيناً أن الوزارة تواصل «النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية

نحن شركة ابراهيم السلمي متخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والإدارية

وبالتالي نقدم مجموعة من الاستشارات القانونية والمالية للمستثمرين السعودين والاجانب

khaled alsulmi

About khaled alsulmi

+966560229188